1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。
2、本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司實現淨利潤46,747,324.99元。加上年初未分配利潤337,218,782.09元，減去2024年度利潤分配74,438,280.36元及計提的法定盈餘公積4,674,732.50元，2025年度實際可用于分配給上市公司股東的未分配利潤為304,853,094.22元。公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元（含稅）淘800 9.9元。
港口市場的競爭力不斷增強：我國高度重視港口行業發展，不斷優化港口布局規劃，提升港口基礎設施水平，積極推動港口智能化、綠色化轉型，提高運營效率和服務質量，進一步提升了我國港口在全球市場的競爭力。吞吐量維持增長趨勢：2025年，面對國內外經濟環境復雜變化，中國經濟展現穩中有進的態勢、向新向優的活力和頂壓前行的韌性，國內生產總值首次突破140萬億元人民幣大關，同比增長5.0%，對外貿易保持韌性，進出口總額繼續增長，全國港口吞吐量維持增長趨勢。根據交通運輸部統計數據，2025年，全國港口完成貨物吞吐量183.38億噸，同比增長4.2%。
公司于2001年10月成立，目前經營範圍為：碼頭和其他港口設施經營；為旅客提供候船及上、下船舶設施和服務；港口貨物裝卸、倉儲服務；船舶港口服務業務經營（僅限為船舶提供岸電）；普通貨運；港口機械、設施、設備租賃、維修服務；機械設備、電器設備制造、安裝、維修；工索具制造、銷售；散貨包裝服務；實業投資。報告期公司主要業務沒有發生變化，核心業務為海港碼頭貨物的裝卸、堆存及綜合物流業務。
公司擁有近40個通用和專業化泊位，參股經營4個集裝箱泊位，5個鐵礦石專業化泊位，控股經營兩條中韓客貨班輪航線。作業的貨種主要有鐵礦石、煤炭、有色礦、紅土鎳礦、鋼鐵、膠合板、機械設備、糧食、氧化鋁、焦炭、集裝箱等。
公司所在的連雲港港是我國沿海27個主要港口之一，也是重點規劃發展的12個國家級區域性主要樞紐港口之一。在國家“一帶一路”倡議發展中，省、市各級黨委政府不斷聚焦連雲港港口，共同聚力連雲港戰略支點建設，為中亞國家打造貨運物流一體化最便捷的出海口，推動連雲港港口發揮更大的作用。
公司經營模式主要為：為客戶提供港口裝卸、堆存及綜合物流服務，收取港口作業等相關服務費用。業績驅動因素主要有：一是國內外經濟增速和對外貿易狀況決定了港口行業的發展速度。二是公司經濟腹地集疏港貨物的生成量直接決定了生產經營的規模和業績。三是公司硬件功能提升和服務範圍、服務模式的拓展，是驅動業績不斷向好的內生動力。四是港口港際之間的充分競爭，不斷增加新市場開拓和現有市場份額固守的難度。
報告期，公司累計完成吞吐量8422.67萬噸，超年度計劃122.67萬噸，實現營業收入25.71億元，比年度計劃少完成0.59億元，實現歸屬于上市公司股東的淨利潤1.71億元，超年度計劃0.36億元。
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期，公司實現營業總收入25.71億元；同比上年數降低2.33%；實現歸屬于上市公司股東的淨利潤1.71億元，同比降低10.50%。
2、公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為充分發揮江蘇連雲港港口股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）控股子公司連雲港港口集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）資金集中平台的作用，提高資金使用效率，為股東創造回報，由財務公司為連雲港港口集團有限公司（以下簡稱“港口集團”）提供相關金融服務。
為充分發揮財務有限公司資金集中平台的作用，提高資金使用效率，為股東創造回報。2023年3月22日，財務公司與港口集團就財務公司為港口集團及其下屬公司（不包括本公司及本公司的下屬子公司）提供存款、擔保、票據承兌、貼現、委託貸款、貸款、融資租賃、融資顧問等相關金融服務事項簽署了《連雲港港口集團財務有限公司與連雲港港口集團有限公司金融服務框架協議》（以下簡稱“《金融服務框架協議》”）。
協議約定，在符合有關法律、行政法規及證券監管機構要求的情況下，除非本協議任何一方在本協議有效期限屆滿一個月前書面通知對方不再續約，本協議在有效期屆滿時將自動延長三年，以後延期按上述原則類推。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》相關規定，2026年3月23日，公司第八屆董事會第二十五次會議對《金融服務框架協議》重新履行了審議程序。
經營範圍：許可項目：水路普通貨物運輸；現制現售飲用水；保稅物流中心經營；道路危險貨物運輸；國際班輪運輸；互聯網信息服務；住宿服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品銷售；海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品、危險貨物）；餐飲服務；公共鐵路運輸；職業衛生技術服務；燃氣經營；港口經營；煙草制品零售；保稅倉庫經營；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；建設工程施工；第二類增值電信業務（依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準）一般項目；第二類醫療器械銷售；勞動保護用品銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；網絡技術服務；港口理貨；國際船舶代理；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；船舶港口服務；煤炭及制品銷售；軟件開發；環境保護監測；勞務服務（不含勞務派遣）；第一類醫療器械銷售；港口設施設備和機械租賃維修業務；船舶制造；國際貨物運輸代理；船舶修理；計量技術服務；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）限分支機構經營；成品油零售（限危險化學品）
甲乙雙方本著公平合理、互惠互利的原則，經協商一致，就規範甲方向乙方提供金融服務的有關事項，達成協議的主要條款為：
1.1 根據甲方經中國銀監會江蘇監管局核發的L0254H232070001號《中華人民共和國金融許可證》和連雲港市工商行政管理局核發的《營業執照》，本協議生效後，甲方可以向乙方及其相關下屬企業提供以下金融服務：
1.2 乙方在甲方于本協議第1.1條所述經營範圍內的金融業務需求，應首先通過甲方進行。根據本協議，甲方應向乙方提供上述金融服務。
2.1 關于存款：甲方吸收乙方存款的利率，凡中國人民銀行或國家金融監督管理機構有相關規定的，應符合其規定；除符合前述外，應參照國內其他金融機構同等業務的利率水平予以確定。
2.2.1 甲方擬向乙方有償提供財務和融資咨詢、信用鑑證、擔保、票據承兌或貼現、辦理委託貸款、貸款、融資租賃等業務。
2.2.2 甲方向乙方提供第2.2.1條所列金融業務所收取的利息、手續費，凡中國人民銀行或國家金融監督管理機構制定相關規定的，應符合其規定；除符合前述外，甲方為乙方提供金融業務所收取的利息、手續費，應根據甲方相關制度並參照國內其他金融機構同等業務的利率、費用水平予以確定。
3.1 在本協議有效期內，甲方吸收乙方的存款，每日餘額（包括應付利息及手續費）不高于人民幣120億元（含本數）。
3.2 在本協議有效期內，甲方向乙方提供的最高授信額度（指擔保、票據承兌、貼現、委託貸款申博太陽城、貸款等業務），每日餘額（包括手續費）不高于100億元（含本數）申博太陽城。
4.1 如本協議項下的任何交易需履行披露義務，則甲、乙雙方均應配合港口股份依照相關法律及《江蘇連雲港港口股份有限公司章程》、《江蘇連雲港港口股份有限公司信息披露管理制度》等規定進行披露。
4.2 甲方負責保障乙方存放資金的安全，嚴格按照國家金融監督管理機構頒布的企業集團財務公司風險監測指標規範運作，資產負債比例、流動性比例等主要監管指標符合國家金融監督管理機構以及其他有關法律、行政法規的規定。
4.3 乙方向甲方提出授信申請，甲方將視實際情況，基于風險可控的原則，在符合有關法律、行政法規的前提下逐筆審核發放。
4.4 甲方向乙方提供的授信額度，甲方將根據甲方的相關管理制度並結合乙方的資金和信用狀況，可以要求乙方提供相應的擔保。
5.2 在符合有關法律、行政法規及證券監管機構要求的情況下，除非本協議任何一方在本協議有效期限屆滿一個月前書面通知對方不再續約，本協議在有效期屆滿時將自動延長三年。以後延期按上述原則類推。
5.3 如任何一方違反本協議之任何條款（以下簡稱“違約方”）淘800 9.9元，另一方（以下簡稱“守約方”）可向其發出書面通知告知其構成違約行為，並要求違約方在指定的合理期限內作出補救，如違約方未在上述期限內對此等違約行為作出補救，則守約方可立即終止本協議。守約方保留向違約方追索補償和其他任何法律允許主張的權利。
5.4 若一方出現可能危及另一方資金安全的事項，應及時向另一方及時履行告知義務，另一方有權立即終止本協議。
6.1 本協議附件2尚未包含乙方的全部相關下屬企業淘800 9.9元。于本協議有效期內，如乙方之尚未簽署附件1所列同意函的相關下屬企業，擬接受甲方向其提供的本協議項下的相關金融服務，則該等下屬企業須于接受甲方向其提供的本協議項下的相關金融服務前簽署附件1所列同意函，並于簽署之時起受到本協議項下乙方一方的法律約束。
6.2 為本協議的目的，于本協議有效期內，如未來乙方新收購或新設立下屬企業，如該等企業不屬于港口股份合並報表範圍內的企業，則于該等下屬企業符合有關法律、行政法規規定的企業集團財務公司成員單位的範圍的情形下，該等下屬企業須于接受甲方向其提供的本協議項下的相關金融服務前簽署附件1所列同意函，並于簽署之時起受到本協議項下乙方一方的法律約束。
財務公司與港口集團的《金融服務框架協議》，為規範日常金融服務提供了依據，為財務公司的健康穩定發展提供了保障。財務公司作為公司的控股子公司，合規、有序發展有利于維護公司及股東的合法權益，為公司創造效益。
2026年3月23日公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于審議控股子公司連雲港港口集團財務有限公司與連雲港港口集團有限公司〈金融服務框架協議〉的議案》,董事會由9名董事組成，關聯董事王國超、尚銳、尹振威、陳煒回避表決，其餘5名董事進行了表決，表決結果為：同意：5票 反對：0票 棄權：0票。
2026年3月20日，公司第八屆董事會獨立董事專門會議2026年第二次會議審議通過了《關于審議控股子公司連雲港港口集團財務有限公司與連雲港港口集團有限公司〈金融服務框架協議〉的議案》，以3票同意，0票反對，0票棄權，通過該議案。獨立董事專門會議認為：
財務公司與港口集團的《金融服務框架協議》能有效規範財務公司與連雲港港口集團有限公司及其相關所屬單位的日常金融交易行為，保證關聯服務的公平、公正，高效開展申博太陽城。同意將此議案提交公司董事會審議。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●已履行及擬履行的審議程序：已經公司第八屆董事會第二十五次會議，尚需提交2025年年度股東會審議。
●特別風險提示：公司本次使用閒置自有資金購買理財產品，僅投資于保本型短期理財產品，存在投資收益未達預期的風險。
江蘇連雲港港口股份有限公司（下稱：公司）根據經營計劃和資金使用情況，在保證資金滿足正常生產運營的基礎上，2026年度擬使用閒置資金購買保本型短期理財產品，收益率預計高于銀行同期存款利率。不會影響公司日常資金週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。
公司計劃使用最高不超過5億元人民幣額度的閒置資金用于理財產品的投資，規定額度內資金可循環投資、滾動使用。
公司閒置資金擬投資的理財產品為短期保本型，不涉及衍生工具等復雜標的產品，風險相對較低且收益穩定。
公司于2026年3月23日召開第八屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于使用閒置資金理財的議案》，尚須提交公司2025年年度股東會審議。公司開展的此項理財投資活動，不構成關聯交易。
（一）公司以維護股東及企業整體利益為原則，在投資理財產品時將資金安全放在首位，僅投資短期保本型理財品種。公司投資理財產品的銀行均為經過篩選後合作多年的國有銀行和口碑良好的股份制商業銀行，理財業務管理規範、風險把控嚴格。公司將與合作銀行保持緊密溝通，及時掌握所投資理財產品的動態變化，確保資金安全。
（二）公司財務管理部將及時分析和跟蹤理財產品投向，對理財產品的收益及風險進行評估，嚴格保障資金安全，控制投資風險。
（三）公司審計部負責對資金的使用與保管情況進行日常審計與監督，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取措施，控制投資風險。
（四）公司董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
在符合國家法律法規及確保公司正常經營所需流動資金的情況下，公司使用閒置資金購買理財產品，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，本類投資是公司針對短期內資金出現溢餘做的資金安排，預期收益高于活期存款，會增加公司收益，但由于發生頻率不高並且期限短，因此增加的收益對公司利潤影響極小。公司依據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》申博太陽城，擬將此類交易確認為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，列示于交易性金融資產，理財收益計入投資收益。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中勤萬信事務所”、“中勤萬信”）成立于1992年，系經國家財政部批準，在北京市工商行政管理局登記注冊，獨立從事注冊會計師業務的社會中介機構，DFKINTERNATIONAL國際會計師聯合組織的正式成員。注冊資本2100萬元，注冊地址北京市西城區西直門外大街112號十層1001。
中勤萬信的首席合伙人為胡柏和先生。截至2025年末，中勤萬信擁有合伙人78人，擁有執業注冊會計師407人。中勤萬信2024年度經審計的業務總收入人民幣47,668.59萬元，其中，審計業務收入人民幣39,836.70萬元（含證券業務收入人民幣11,599.01萬元）。中勤萬信2024年度A股上市公司年報審計客戶共計31家，收費總額人民幣3,347.50萬元。這些上市公司主要行業涉及計算機、通信和其他電子設備制造業、醫藥制造業、軟件和信息技術服務業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業等。其中，中勤萬信2024年度交通運輸、倉儲和郵政業上市公司審計客戶有2家。
根據《財政部證監會關于會計師事務所從事證券期貨相關業務有關問題的通知》（財會〔2012〕2號）的規定,證券資格會計師事務所職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和不得低于8,000萬元。截至2025年12月31日，中勤萬信職業保險累計賠償限額為8,000.00萬元，職業風險基金為5,265.19萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
中勤萬信近三年(2023.1-2025.12)未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分，受到監督管理措施2次；從業人員近三年（2023.1-2025.12）因執業行為受到監督管理措施2次，涉及人員5名。具體情況如下：
簽字項目合伙人、簽字注冊會計師：宋連勇，注冊會計師。2002年8月成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2014年開始在中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）執業：近三年簽署上市公司審計報告2份。
簽字注冊會計師：馮勝楠，注冊會計師，2025年2月成為注冊會計師，2012年7月開始在中勤萬信執業。近三年未簽署上市公司審計報告。
項目質量控制復核人：李曉敏，注冊會計師。1996年成為注冊會計師，2013年開始在中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2003年開始從事上市公司和掛牌公司審計，近三年復核上市公司審計報告11份。
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，不存在受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，不存在受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
董事會同意續聘中勤萬信事務所為公司2026年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年，擬支付財報審計費用66萬元，內控審計費用26萬元。審計費用合計92萬元，與上一年相同。
董事會審計委員會在聘任2026年度審計機構過程中認真審查了中勤萬信事務所的相關執業資質、人員信息、業務規模、服務經驗淘800 9.9元、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄等文件及資料，考察了中勤萬信會計師事務所作為公司審計機構的資質及能力，最終認為：
中勤萬信事務所了解公司及所在行業的生產經營特點，2025年度的審計工作在保證公司財務會計信息質量和推進公司治理方面發揮了積極作用。中勤萬信事務所在專業能力、投資者保護能力、獨立性和誠信情況等方面均能滿足相關法律法規的規定及公司的實際需求。公司繼續聘任中勤萬信事務所承擔公司2026年度財務報告審計工作和2026年度內部控制審計工作有利于審計工作的持續性和穩健性，保證審計質量和效率。
2026年3月23日，公司第八屆董事會第二十五次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任2026年度審計機構的議案》。同意聘任中勤萬信會計師事務所擔任公司2026年度財務報告及內部控制審計工作。
本次聘任會計師事務所事項尚需提交2025年年度股東會審議，並自2025年年度股東會審議通過之日起生效。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
● 為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意願的中小投資者能夠及時參會、及時投票。公司擬使用上證所信息網絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東會提醒服務，委託上證信息通過智能短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信後，可根據使用手冊（下載鏈接：）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統投票平台和互聯網投票平台進行投票。
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。
以上議案均已經公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過，詳見2026年3月24日披露于上海證券交易所網站、中國證券報、上海證券報、證券時報的公司相關決議公告。股東會資料將于股東會通知發出後，股東會召開前發布于上海證券交易所網站。
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（一）登記方式：擬出席現場會議的自然人股東請持本人身份證件（股東代理人需持股東授權委託書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委託書，到公司辦理登記手續；也可以信函或傳真方式進行登記。
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年4月16日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權。
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
一、股東會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
某上市公司召開股東會採用累積投票制對董事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限淘800 9.9元，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。在實施權益分派的股權登記日前，若公司總股本發生變動，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
● 不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。
經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2025年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣304,853,094.22元。經董事會決議，公司2025年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.06元（含稅）。截至2025年12月31日，公司總股本1,240,638,006股，以此計算合計擬派發現金紅利74,438,280.36元（含稅），本年度公司現金分紅佔當年實現的合並報表中歸屬于上市公司股東淨利潤的43.63%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本發生變動，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
公司于2026年3月23日召開公司第八屆董事會第二十五次會議，審議通過《2025年度利潤分配預案》，本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。《2025年度利潤分配預案》尚需提交公司2025年年度股東會審議批準後方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，並注意投資風險。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇連雲港港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件（以下統稱“法律法規”）以及《江蘇連雲港港口股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關規定，公司開展董事會換屆選舉工作，現將本次董事會換屆選舉情況公告如下：
公司于2026年3月23日召開了第八屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。根據《公司章程》規定，公司第九屆董事會將由九名董事組成，其中非獨立董事五名，獨立董事三名，職工董事一名。公司董事會提名委員會對第九屆董事會董事候選人的任職資格進行了審查，第八屆董事會決定提名王國超先生、尚銳先生、尹振威先生、陳煒先生、李兵先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；提名吳價寶先生、張橫峰先生、李詩鴻先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人（候選人簡要情況詳見附件）。
截至本公告披露之日，吳價寶先生、張橫峰先生、李詩鴻先生均已經參加培訓並取得證券交易所認可的相關培訓證明材料。獨立董事候選人已經上海證券交易所審核無異議。
上述議案尚需提交公司2025年年度股東會審議，其中非獨立董事、獨立董事分別以累積投票制選舉產生，自公司股東會選舉產生之日起任期三年，和職工董事共同組成第九屆董事會。公司股東會選舉產生新一屆董事會之前，第八屆董事會董事將繼續履行職責。
2026年3月19日，公司第八屆董事會提名委員會召開2026年第一次會議審議了《關于董事會換屆選舉的議案》，全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議，提名委員會會議認為：提名人具有適當的提名資格，被提名的非獨立董事候選人和獨立董事候選人在任職資格方面擁有履行董事職責所具備的能力和條件，能夠勝任董事崗位的職責，未發現有《公司法》以及證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況，符合《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等法律法規和《公司章程》的規定。
曾任連雲港港務局二公司商務科業務員，連雲港港務局紀委紀檢監察室監察員、辦公室幹事，連雲港市港口管理局監察室副科級紀檢監察員，連雲港市港口管理局辦公室主任，連雲港市港口管理局規劃建設處處長，連雲港市港口管理局副局長、黨組成員（其間：2008.06-2010.11 掛職任新疆霍爾果斯口岸管委會副主任），連雲港市交通運輸局黨委委員、市港口管理局副局長，連雲港市交通運輸局黨委委員、市港口管理局副局長、三級調研員，連雲港市交通運輸局黨委委員、市港口管理局副局長、二級調研員（2015.11-2021.02兼任上合組織物流園管理委員會副主任）。連雲港港口控股集團有限公司總裁、黨委副書記、副董事長，連雲港港口集團有限公司總裁、副董事長。
經核查，董事候選人不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）3.2.2條所列情形。
董事候選人系公司控股股東連雲港港口集團有限公司董事長，間接控股股東連雲港港口控股集團有限公司董事長、黨委書記，除此以外不存在其他關聯關系。
曾任連雲港市財政局農業科科員，市審計局財政金融審計處科員、副處長、處長，掛職市信訪局辦案處副處長,市審計局法規處（審計督察處）處長，連雲港港口控股集團有限公司黨委委員、總會計師。
經核查，董事候選人不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）3.2.2條所列情形。
曾任連雲港港口集團招商引資辦副主任，連雲港港口集團投資發展部副部長，連雲港新益港碼頭公司副總經理，江蘇連雲港港口股份東聯分公司副總經理、黨委委員，江蘇新龍港港口有限公司總經理、黨支部書記，江蘇連雲港港口股份有限公司東方港務分公司總經理，連雲港港口控股集團有限公司黨委委員、總工程師。
經核查，董事候選人不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）3.2.2條所列情形。
董事候選人系公司間接控股股東連雲港港口控股集團有限公司總經濟師，5%以上股東上海國際港務（集團）股份有限公司子公司連雲港互連集裝箱有限公司董事長，除此以外不存在其他關聯關系。
曾任上海外輪理貨有限公司黨委工作部主管，上海外輪理貨有限公司市場發展部經理助理，上海外輪理貨有限公司市場營銷部副經理，上海外輪理貨有限公司羅涇理貨部黨支部書記、工會主席，上海外輪理貨有限公司冠東理貨部黨支部書記、工會主席，上港集團生產業務部集裝箱發展室、散雜貨發展室高級經理，上港集團生產業務部總經理助理，連雲港互連集裝箱有限公司總經理。
經核查，董事候選人不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）3.2.2條所列情形。
董事候選人系間接控股股東連雲港港口控股集團有限公司市場總監，5%以上股東上海國際港務（集團）股份有限公司子公司連雲港互連集裝箱有限公司總經理，除此以外不存在其他關聯關系。
曾任連雲港港務局第二港務公司辦公室秘書；連雲港港口集團東聯港務分公司辦公室副主任淘800 9.9元、主任、機關二支部書記；淮安華東國際物流有限公司副總經理；連雲港新雲台碼頭有限公司副總經理、黨支部委員、黨委委員；連雲港港口控股集團有限公司辦公室(政策研究室）總經理。
經核查，董事候選人不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）3.2.2條所列情形。
曾任江蘇海洋大學商學院院長，江蘇海洋大學財務處處長，江蘇海洋大學法律與公共管理學院院長，江蘇海洋大學文法學院黨委書記。
經核查，董事候選人不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）3.2.2條所列情形，並符合《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）關于獨立董事任職的相關規定。
經核查，董事候選人不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）3.2.2條所列情形，並符合《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）關于獨立董事任職的相關規定。
現任華東政法大學國際金融法律學院副教授，揚州天富龍集團股份有限公司獨立董事、蘇州德龍激光股份有限公司獨立董事。
經核查，董事候選人不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）3.2.2條所列情形，並符合《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》（2025年5月修訂）關于獨立董事任職的相關規定。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
● 投資者可于2026年4月1日(星期三)至4月8日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
江蘇連雲港港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2026年3月24日發布公司2025年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2026年4月9日下午 13:00-14:00舉行2025年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2025年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
（一）投資者可在2026年4月9日(星期四)下午13:00-14:00，通過互聯網登錄上證路演中心（），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2026年4月1日(星期三)至4月8日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心（）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2026年3月23日，江蘇連雲港港口股份有限公司（以下簡稱：“公司”）召開了第八屆董事會第二十五次會議，會議審議並通過了《關于向金融機構申請貸款額度的議案》，現就相關事項公告如下：
為保證公司正常生產經營資金需求，董事會同意2026年度公司（含控股子公司）擇優向多家金融機構（含公司控股子公司連雲港港口集團財務有限公司）申請不超過50億元綜合授信額度，其中包括流動資金貸款、固定資產貸款、並購貸款、國內信用證、承兌匯票（包含存入保證金在金融機構辦理承兌匯票業務）等業務。
提請授權董事長與各金融機構簽署具體相關法律文書，授權公司經營層具體辦理向各金融機構申請貸款及其他業務的相關手續。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇連雲港港口股份有限公司（下稱：公司）于2026年3月13日以書面形式或電子郵件形式向公司全體董事發出了關于召開第八屆董事會第二十五次會議的通知，並于2026年3月23日以現場結合通訊表決方式召開了本次會議。本次會議由公司董事長王國超先生主持，董事會共有9名董事，實際表決董事9人（其中：3人以通訊表決方式出席會議）。公司全體高級管理人員列席本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議合法有效。
此議案已于 2026年 3 月20日經公司第八屆董事會審計委員會2026 年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
此議案已于 2026年3月20日經公司第八屆董事會審計委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
此議案已于 2026年3月20日經公司第八屆董事會審計委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
此議案已于 2026年3月20日經公司第八屆董事會審計委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
2025年度利潤分配預案詳細內容請投資者查閱已刊登在上海證券交易所網站的《2025年度利潤分配方案公告》（公告編號：臨2026-008）。
中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至2025年12月31日的內部控制設計與運行的有效性進行了審計，出具了勤信審字（2026）第0632號《內部控制審計報告》。此議案已于 2025年3月20日經公司第八屆董事會審計委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議申博太陽城。
《2025年度內部控制評價報告》和《內部控制審計報告》已刊登在上海證券交易所網站，投資者可查閱詳細內容。
此議案已于2026年3月20日經公司第八屆董事會審計委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
根據2026年市場預測，結合2025年實際經營情況，董事會同意公司2026年吞吐量計劃為8390萬噸。
此議案已于 2026年 3 月19日經公司第八屆董事會戰略委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
根據2026年經營計劃，結合2025年度的生產經營成果和財務指標完成情況，2026年主要財務指標預算：營業收入25.70億元，營業總成本23.18億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤1.51億元。（各項指標計劃能否實現存在不確定因素，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險）
此議案已于 2026年 3 月20日經公司第八屆董事會審計委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
本事項詳細內容請投資者查閱已刊登在上海證券交易所網站的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2026-012）。
本事項詳細內容請投資者查閱已刊登在上海證券交易所網站的《關于向金融機構申請貸款額度的公告》（公告編號：臨2026-011）。
董事會同意2026年使用閒置自有資金最高額度不超過人民幣5億元購買保本型短期理財產品，在上述額度內資金可以循環投資申博太陽城、滾動使用。
本事項詳細內容請投資者查閱已刊登在上海證券交易所網站的《關于使用閒置資金理財的公告》（公告編號：臨2026-010）。
21、審議通過了《關于連雲港港口集團財務有限公司關聯金融業務2025年度風險持續評估報告》；
2026年3月20日，公司獨立董事召開專門會議，公司3名獨立董事全部參與會議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于連雲港港口集團財務有限公司關聯金融業務2025年度風險持續評估報告》，同意提交董事會審議。
22、審議通過了《關于審議控股子公司連雲港港口集團財務有限公司與連雲港港口集團有限公司〈金融服務框架協議〉的議案》；
2026年3月20日，公司獨立董事召開專門會議，公司3名獨立董事全部參與會議，以3票同意，0票反對，0票棄權淘800 9.9元，審議通過《關于審議控股子公司連雲港港口集團財務有限公司與連雲港港口集團有限公司〈金融服務框架協議〉的議案》，同意提交董事會審議。
投資者可通過上海證券交易所網站查閱《關于公司控股子公司與公司控股股東〈金融服務框架協議〉暨日常關聯交易公告》（公告編號：臨2026-009）。
投資者可通過上海證券交易所網站查閱《關于提請股東會授權董事會制定2026年度中期分紅方案的公告》（公告編號：臨2026-014）。
此議案已于 2026年3月19日經公司第八屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
此議案已于 2026年3月19日經公司第八屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
此議案已于 2026年3月19日經公司第八屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
經考核，2025年度總經理薪酬標準：基本年薪20.76萬元淘800 9.9元、績效年薪30.3萬元，薪酬總額51.06萬元；其他高級管理人員薪酬標準：基本年薪18.69萬元、績效年薪27.27萬元，薪酬總額45.96萬元；任職未滿一年的高級管理人員按實際任職時間計算。
此議案已于 2026年3月19日經公司第八屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
詳細內容請投資者查閱已刊登在上海證券交易所網站的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：臨2026-013）。
此議案已于 2026年3月19日經公司第八屆董事會提名委員會2026年第一次會議全票同意，審議通過，並同意提交公司董事會審議。
詳細內容請投資者查閱已刊登在上海證券交易所網站的《關于召開2025年年度股東會的通知》（公告編號：臨2026-015）。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2026年3月23日，江蘇連雲港港口股份有限公司（以下簡稱：“公司”）召開了第八屆董事會第二十五次會議，會議審議通過了《關于提請股東會授權董事會制定2026年度中期分紅方案的議案》。為更好地回饋投資者對公司的支持，增強對投資者的回報，分享公司經營發展成果，提振投資者長期投資信心，根據《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規範運作》等規定，提請股東會授權董事會決定公司2026年度中期利潤分配方案，具體如下：
在公司符合《公司章程》規定的現金分紅條件的前提下，由董事會根據公司的盈利和資金需求等情況,在現金分紅金額不超過當期歸屬于上市公司股東的淨利潤的前提下，制定2026年度中期利潤分配具體方案並在規定期限內實施。
相關事項尚需提交公司2025年年度股東會審議批準，且本次中期分紅方案 需結合公司2026年未分配利潤與當期業績等因素做出合理規劃並擬定具體方案， 敬請廣大投資者注意投資風險。太陽城，中國500強企業，申博，